Establece procesos automatizados de gestión de riesgos y tratamiento de datos con IA para prevenir el fraude en todos tus canales.
1
Diseña
Flujos de onboarding anti-fraude automatizados. Asegura tu organización contra los ataques y evita sanciones en todas tus operaciones y contrataciones electrónicas.
2
Automatiza
Inmediatez, seguridad y precisión. Caminos y selección inteligente de controles anti-fraude según políticas definidas, las características del cliente y la operación a realizar.
3
Verifica
Obtén un risk score instantáneo y valida de forma automática. Cumple con las normas más exigentes y trata información y datos de forma ágil y desatendida.
4
Opera
Habilita altas de clientes, activa productos telco o abre cuentas bancarias al instante. Opera con la tranquilidad de poder auditar gracias a un partner RegTech QTSP.
Prevención del fraude absoluta y automatización de procesos administrativos
Opera con clientes, usuarios y negocios. Reduce tiempos de tramitación, cumple las regulaciones. Ahorra y crece con IA
Verificación de identidad KYC/KYB y eSignature
Verifica documentos e identidades en tiempo real con prueba de vida activa y pasiva. Todos los controles que las normas más exigentes solicitan. Validación humana posterior o videoconferencia y firma electrónica eIDAS 2.
Validación, procesamiento documental y tratamiento
Recopilación de información (pre-fill forms) y validación de documentos sensibles. Extrae, analiza e interpreta con IA datos estructurados y no estructurados en todo tipo de información o imágenes de diversas fuentes.
KYT, bank reading, scraping y scoring
Open Banking y PSD3 para evaluar automáticamente el riesgo de cada operación según características y cliente. Verifica cuentas bancarias, consulta transacciones y evalúa históricos de movimientos para obtener scores.
Listas AML, PEP, blacklists y más
Registros y fuentes oficiales de +5K BBDD públicas y privadas. AEAT, GST, MCA, Udyam, PAN, CIN, DIN, CERSAI, NSDL y más. Listas nacionales e internacionales, media screening, watchlists y global sanctions.
AI screening & scraping, RPA y reportes avanzados
Extrae y analiza información. Sistemas computer vision IA y OCR 2ndGen., scraping en medios, RRSS, webs y documentos. Bastanteo de poderes, media screening. Recibe alertas y desencadena acciones con RPA.
Análisis anti fraude: Comportamiento, IP, dirección, teléfono y más
Analiza decenas de aspectos comportamentales de tus usuarios, monitoriza IP, obtén información de dispositivos, autentica con OTP en distintos canales y ofrece un flow inteligente 100% adaptado según predefinidos.
KYT, ongoing monitoring y enhanced due diligence
Seguimiento contínuo y monitorización de transacciones, screening, adverse media, listas globales y más. Obtén una visión panorámica o datos segmentados según preferencias para informes y analíticas.
El poder de la IA contra el fraude
Valida documentos, verifica información y analiza datos desde cualquier fuente y de cualquier tipo. Casos de uso disruptivos optimizando procesos clave.
Open Banking & Open Gateway: Risk score preciso
Con el consentimiento del usuario, conecta con sus cuentas bancarias y datos telefónicos para obtener un finscore actualizado y preciso. Realiza verificaciones y monitoriza transacciones en tiempo real.
Integrado en el onboarding o solicitado posteriormente. Habilita contrataciones y altas al instante, activación de pólizas o permite pagos cumpliendo con la normativa de cada región.
COMPLIANCE HUB
Centro avanzado de gestión y orquestador
Orquestación total. Alertas y monitorización, compliance back-office, KYC ongoing monitoring, KYT o customización de reglas para crear flujos inteligentes.Extrae documentos de auditoría, firmas electrónicas, comprueba información, score y listados o envía notificaciones electrónicas.
Todos los inputs de información oficial y privada que necesitas. Solicita cualquier integración de registros nacionales, regionales e internacionales.
Historias de éxito
Líderes de todas las industrias usan sistemas RegTech Tecalis con la mejor experiencia de usuario. Lo mejor del desarrollo a medida con componentes SaaS e IA.
"Procesamiento documental y verificación avanzada de documentación en sucursales y digital."
Santander
"PhoneHouse, Butik, Rentik y más utilizan componentes KYB Tecalis en gran variedad de casos de uso."
Grupo Dominion
"Controles anti-fraude avanzados para onboarding digital KYC/AML en Pensumo y verticales B2C de Ibercaja."
Ibercaja
"Verificación de UBOs y validación de datos B2B para alta instantánea en el marketplace líder del sector."
Habitissimo
"Gestión integral de canales comerciales alternativos y activación de nuevos partners y retailers."
Integra y conecta fácilmente con todas tus herramientas, sistemas y canales. Te acompañamos en todo el proceso. Soporte de primer nivel y soluciones ad-hoc.
Ofrece a tus usuarios y colaboradores una experiencia UX/UI perfecta en los procesos anti-fraude y transmite la imagen que necesitas .
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